Başkent merkezli yürütülen dev soruşturmada, organize suç dünyasına ve finansal usulsüzlüklere büyük bir darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma, "Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülüyor.
80 Adrese Baskın: 49 Şüpheliden 30'u Yakalandı
Savcılık talimatıyla, bir kısmı yurt dışında bulunan toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, şüphelilere ait 43 ikamet ve 33 farklı şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş dahil 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumda olan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK Raporu Örgütün Finansal Labirentini Çözdü
Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıyan finansal hareketlilik oldu. Raporlara göre, suç örgütüyle bağlantılı şirketlerin 2020 yılından itibaren finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde şüpheli ve astronomik artışlar yaşandı.
Örgütün kara para aklamak ve izini kaybettirmek için başvurduğu karmaşık yöntemler şu şekilde sıralandı:
Paravan Bölünmeler: Hacmi artan şirketler, iz kaybettirmek amacıyla hızla bölünerek devredildi. Yeni kurulan şirketler genellikle yüksek sermayelerle, asıl şirketten tamamen farklı illerde ve alakasız sektörlerde faaliyete geçirildi.
İçi Boş Şirketler: Kurulan bazı şirketlerin ticari faaliyetinin hiç olmadığı, mal alış-satışı yapmadığı ancak yüksek sermayeleriyle 'bağlı ortaklıkları' finanse ettiği belirlendi.
Kaynağı Belirsiz Nakit Girişleri: Şirket ortakları tarafından kaynağı izah edilemeyen çok yüksek miktarlarda nakit, şirket hesaplarına sokularak sermaye artırımlarında kullanıldı.
Sahte Faturalar ve Şüpheli Yurt Dışı Transferleri
Finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçlayan örgüt, yüksek nakit sirkülasyonunu çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden sağladı. MASAK incelemelerinde, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yapılan yüksek montanlı işlemlerin 'sahte faturalaşma' izleri taşıdığı tespit edildi.
Ayrıca, ticari hayatın olağan akışına uymayan bir biçimde, yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsinden yüklü transferlerin Türkiye'deki hesaplara aktarıldığı saptandı. Suç örgütünün bu organize ve sistematik finansal operasyonlar aracılığıyla yüksek miktarda haksız vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyasına eklendi.
